영국 금융감독원(FCA)에 따르면 은행 및 금융서비스기업인 냇웨스트(NatWest)가 최대 £2억4000만파운드의 벌금에 직면했다.

국내에서 은행 및 금융기업이 자금세탁방지법에 따라 형사처벌에 직면한 첫 사례이다. 냇웨스트는 2021년 12월 8일 3억4000만파운드의 벌금을 물게 될 수도 있다.

냇웨스트는 2012년과 2016년 사이 비즈니스 고객의 계좌에 입금된 3억6500만파운드를 제대로 모니터링하지 못했다고 인정했다.

상기 비즈니스 고객은 보석 도매업자이며 예상 매출액은 연간 1500만파운드에 불과했다. 하지만 보석 도매업자는 거의 5년 동안 3억6500만파운드를 입금했고 그 중 2억6400만파운드는 현금이었다.

돈세탁이 절정일 때 보석 도매업자는 1일 180만파운드를 입금하기도 했다. 하지만 국내 최대 기업은행인 냇웨스트는 보석 도매업자의 대규모 돈세탁을 발견하지 못한 것으로 드러났다.

▲냇웨스트(NatWest) 홈페이지

김백건 기자