영국 금융감독원(FCA)에 따르면 은행 및 금융서비스기업인 냇웨스트(NatWest)가 최대 £2억4000만파운드의 벌금에 직면했다.국내에서 은행 및 금융기업이 자금세탁방지법에 따라 형사처벌에 직면한 첫 사례이다. 냇웨스트는 2021년 12월 8일 3억4000만파운드의 벌금을 물게 될 수도 있다.냇웨스트는 2012년과 2016년 사이 비즈니스 고객의 계좌에 입금된 3억6500만파운드를 제대로 모니터링하지 못했다고 인정했다.상기 비즈니스 고객은 보석 도매업자이며 예상 매출액은 연간 1500만파운드에 불과했다. 하지만 보석 도매업자는 거의 5년 동안 3억6500만파운드를 입금했고 그 중 2억6400만파운드는 현금이었다. 돈세탁이 절정일 때 보석 도매업자는 1일 180만파운드를 입금하기도 했다. 하지만 국내 최대 기업은행인 냇웨스트는 보석 도매업자의 대규모 돈세탁을 발견하지 못한 것으로 드러났다.▲냇웨스트(NatWest) 홈페이지김백건 기자

미국 반도체 설계 및 제조 다국적기업인 인텔(Intel)에 따르면 유럽연합(EU)에 US$ 940억달러 규모의 반도체 제조공장을 건설할 계획이다. 지난 7월 이후 다시 한번 더 밝혔다.상기 계획은 10년 이내에 완료될 것으로 전망된다. 인텔은 새로운 확장 프로젝트가 글로벌 어느 곳보다도 가장 발전된 반도체 칩 제조공장이 될 것이라고 주장했다.러시아 국영 다국적 에너지 기업인 가즈프롬(Gazprom)에 따르면 노르트 스트림 2(Nord Stream 2) 해저 가스관에 대한 독일 규제당국의 허가를 촉구했다. 노르트 스트림 2(Nord Stream 2) 해저 가스관이 치솟는 유럽의 가스 가격을 진정시킬 수 있다고 판단하고 있다. 가스 저장 수준이 낮은 아시아 지역의 수요 회복에 따라 영국 및 유럽의 가스 가격이 크게 올랐다.영국 금융감독원(FCA)에 따르면 은행 및 금융서비스기업인 냇웨스트(NatWest)가 최대 £2억4000만파운드의 벌금에 직면했다.국내에서 은행 및 금융기업이 자금세탁방지법에 따라 형사처벌에 직면한 첫 사례이다. 냇웨스트는 2021년 12월 8일 3억4000만파운드의 벌금을 물게 될 수도 있다.▲냇웨스트(NatWest) 홈페이지

오스트레일리아 광산업대기업 BHP에 따르면 2018년 4월 13일~15일까지 54시간 오픈 혁신 이벤트를 개최할 계획이다. 이벤트는 'Unearthed Perth 2018'로 올해가 5회째이다.혁신 이벤트는 국내 자원개발에서 협업, 협력 및 혁신 허브 등에 중점을 두고 있다. BHP Nickel West의 실제 운영 데이터와 4가지 과제를 다루게 될 계획이다. 오스트레일리아 와인생산업체 애콜레이드와인(Accolade Wines)에 따르면 A$ 10억달러로 미국 글로벌사모펀드기업 칼라일그룹(Carlyle Group)에 매각될 예정이다. 현재 애콜레이트와인은 Champ Private Equity와 Constellation Brands가 공동 소유하고 있다. Champ Private Equity는 2011년 2억9000만달러를 투자해 Constellation Brands가 소유한 2개 사업을 인수했다.▲애콜레이드와인(Accolade Wines) 로고오스트레일리아 정부산하 금융정보기관 AUSTRAC에 따르면 시중 은행들의 5만4000건에 달하는 자금세탁방지법 및 테러자금방지법 등의 위반혐의 조사가 진행 중이다. 자금세탁과 관련된 범죄는 조직범죄, 아동착취, 마약수입 등으로 다양하다. 또한 세금을 회피하려는 화이트칼라도 자금을 세탁하는 것으로 알려져 있어 조사범위가 어디까지 늘어날 것인지는 미정이다.

필리핀 무역산업부는 전국의 지방자치단체에 대해 영업허가 및 면허제도 절차 신속화를 지시했다. 신규사업의 등록에 소요되는 기간은 2일, 기존 사업의 갱신은 1일로 단축될 예정이다. 두테르테 대통령은 행정기관의 규제완화와 신속한 서비스를 주문해 실천하고 있다. 행정간소화로 외국인투자를 유치하고 경제를 활성화시킬 목적이다. 필리핀 무역산업부의 자료에 따르면 최근 최저임금을 전국적으로 125페소 인상할 것을 요구하는 노동조합의 요구를 받아들일 것으로 전망된다. 정부측은 최저임금을 일률적으로 인상하게 되면 국내총생산(GDP) 성장률이 5.5~6.5% 수준으로 떨어질 것이며 실업률 또한 7.3%까지 악화될 것으로 예상했다.필리핀 주택개발상호기금(Pag-ibig)의 자료에 따르면 2015년 필리핀 해외노동자(OFW)에 대한 모기지 승인 대출금액은 121억5000만페소로 전년 대비 12% 증가했다. 주택개발상호기금에서 승인한 모든 모기지에서 OFW용 승인 금액이 차지하는 비중은 약 35% 수준이다. 경제발전에 따라 주택에 대한 투자가 늘어나고 있다.필리핀 보건부(DOH)의 자료에 따르면 마약 복용으로 자수한 70만명 중 7만명만 정부운영 재활센터에 유치가 가능한 실정인 것으로 드러났다. 따라서 정부는 13개 주요 대기업의 지원을 받아 재활센터를 추가로 건설할 계획이다. 이들 13개 대기업은 DMCI Holdings, Manila Broadcasting Co. (MBC), JG Summit Holdings, Inc., GMA Network, Inc., PJ Lhuillier Group of Companies, PLDT; SM Supermalls, Megaworld Corp., Philippine National Bank, Jollibee Food Corp., Rustan’s Supercenters, Vista Land & Lifescapes, Ayala Corp 등이다.필리핀 전국경영자연합회는 정부에서 추진 중인 유기고용철폐 방침을 지지하지만 수용 가능한 절충안이 필요하다는 의견을 표명했다. 정부안은 파견근로자를 정규직원으로 채용해야하며 고용 퇴직금 및 사회보험 가입 등을 의무화 해야하는 것이다. 이에 대해 협회측은 정부안을 그대로 수용하게 되면 파견 비용이 현재보다 30~40%가량 할증되 기업이 받는 부담이 매우 커질 수 있다고 주장했다.필리핀 예산관리부에 따르면 두테르테 정부 출범 첫 번째 달에 해당하는 7월의 인프라 및 인프라 관련 지출 총액은 387억페소를 기록했다. 전년 동월 대비 1% 증가한 것에 그쳤다. 7월의 인프라 지출은 공공도로 등의 부문에서 59억페소가 증가됐지만 국방 및 이슬람자치구와 관련된 부문에서 감소해 소폭증가에 그친 것이다.필리핀 반자금세탁위원회(AMLC)의 자료에 따르면 자금세탁과 마약판매에 대한 위험이 중간 이상으로 높은 것으로 나타났다. 마약 관련 범죄는 2011년 1만2269건에 불과했지만 2014년 1만6939건으로 급증했다. 몰수한 마약은 2011년 46.7억페소였지만 2014년에는 61.8억페소로 증가헸다. 동기간 자금세탁에 관련된 범죄가 7만7000건에 달했지만 단지 4건만 자금세탁방지법을 위반한 것으로 드러났다. 또한 자금세탁한 부정한 돈의 압수율도 2%에 불과했다. ▲반자금세탁위원회(AMLC)가 입주한 중앙은행 건물(출처: 구글)

필리핀 반자금세탁위원회(AMLC)의 자료에 따르면 자금세탁과 마약판매에 대한 위험이 중간 이상으로 높은 것으로 나타났다. 마약 관련 범죄는 2011년 1만2269건에 불과했지만 2014년 1만6939건으로 급증했다. 몰수한 마약은 2011년 46.7억페소였지만 2014년에는 61.8억페소로 증가헸다. 동기간 자금세탁에 관련된 범죄가 7만7000건에 달했지만 단지 4건만 자금세탁방지법을 위반한 것으로 드러났다. 또한 자금세탁한 부정한 돈의 압수율도 2%에 불과했다. ▲반자금세탁위원회(AMLC)가 입주한 중앙은행 건물(출처: 구글)필리핀 의회의 자료에 따르면 2015년 이전에 부과된 체납세금을 면제하는 방안을 검토 중인 것으로 드러났다. 개인과 기업 모두 포함된다.개인은 5만페소를 내거나 체납세금의 5%를 부과하고 기업의 경우 2만5000~5만페소나 체납액의 5%를 내는 방안이 유력하다. 이 같은 제도로 정부의 세금수입도 증가할 수 있을 것으로 기대하고 있다.필리핀 정부는 2017년에 대규모 세금사면을 실시할 계획이라고 밝혔다. 9월 26일 의회에 관련 법률을 제출했으며 지난 16년내 가장 큰 규모일 것으로 전망된다.사면프로그램은 재산세, 부동산세, 소득세 등을 포함한다. 2001년 아로요정부는 VAP II를 시행하면서 국내소득세만 대상으로 했으며 4개월 동안 집행했다. 필리핀 재정부(DOF)는 개인소득세를 낮추고 차량과 유류제품에 대한 소비세를 올리는 세금개혁안을 하원에 제출했다고 밝혔다.이 제안은 4가지 주요 정책이 포함됐는데 개인소득세구조의 개혁, 면세를 줄이고 부가가치세(VAT)세금의 확대, 유류제품에 대한 소비세 인상, 자동차에 대한 소비세구조 개혁 등이다. 

필리핀 BDO은행의 자료에 따르면 주주할당 증자로 600억페소를 조달할 계획이다. 소비자, 중소기업, 인프라 관련 분야 등에 대한 대출강화가 목적이다.BDO의 대출 금융자산은 지난 5년간 연평균성장률(CAGR) 19%를 기록해 업계 평균인 17%를 상회했다. 국제자본규제인 '바젤 3'에 대응하기 위해 자기자본비율을 강화하기 위한 전략도 포함돼 있다.필리핀 중앙은행(BSP)에 따르면 2016년 9월 26일 기준 외환시장에서의 페소환율은 지난 주말보다 0.26페소 하락한 1달러당 48.25페소였다. 2009년 9월 이후 7년만에 최저치를 기록했다.BSP측은 미연방준비제도이사회(FRB)에서 정책 결정을 미루고 있는 것이 페소하락에 영향을 미쳤다고 판단했지만 두테르테 대통령의 국제사회에 대한 강경 발언도 영향이 있는 것으로 보인다.필리핀 반자금세탁위원회(AMLC)의 자료에 따르면 자금세탁과 마약판매에 대한 위험이 중간 이상으로 높은 것으로 나타났다. 마약 관련 범죄는 2011년 1만2269건에 불과했지만 2014년 1만6939건으로 급증했다. 몰수한 마약은 2011년 46.7억페소였지만 2014년에는 61.8억페소로 증가헸다. 동기간 자금세탁에 관련된 범죄가 7만7000건에 달했지만 단지 4건만 자금세탁방지법을 위반한 것으로 드러났다. 또한 자금세탁한 부정한 돈의 압수율도 2%에 불과했다. ▲반자금세탁위원회(AMLC)가 입주한 중앙은행 건물(출처: 구글)